犯罪

資金洗浄とは、犯罪で得た不正な資金の出所を隠し、あたかも合法的な資金であるかのように見せかける行為です。その手口は巧妙化しており、不正な資金を金融機関に入れる「配置」、複雑な取引で資金源をわからなくする「隠蔽」、そして合法的な経済活動に資金を再投入する「統合」という三つの段階を踏みます。仮想通貨は匿名性が高く、国境を越えた取引が容易なため、資金洗浄に利用されるリスクがあります。犯罪者は仮想通貨取引所を利用して不正な資金を仮想通貨に交換し、追跡を困難にするのです。資金洗浄は金融システムの健全性を脅かし、犯罪を助長します。各国は対策を強化しており、金融機関や仮想通貨取引所には顧客確認や疑わしい取引の報告が義務付けられています。私たちも仮想通貨取引を行う際は、取引所の信頼性を確認し、不審な取引には注意しましょう。